Download e-book for kindle: Blanchiment de capitaux et professions juridiques: Droit by Matthieu Van Molle (dir.),Collectif

By Matthieu Van Molle (dir.),Collectif

ISBN-10: 287455698X

ISBN-13: 9782874556982

Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre l. a. problématique du blanchiment de capitaux.

La loi leur imposant des tasks sans cesse plus importantes de collaboration à l. a. lutte contre le blanchiment, les professions juridiques, tels les avocats et notaires, sont spécialement touchées par l. a. problématique.

La première partie de cet ouvrage traite de los angeles query de l’appréhension de l. a. fraude fiscale par l. a. loi du eleven janvier 1993 relative à l. a. prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les auteurs y abordent les thèmes suivants : risques pour l’avocat et soumission au dispositif préventif ; tasks d’identification, de vigilance et de déclaration de soupçon des avocats ; répression du blanchiment ; saisies et confiscation.

La deuxième partie se penche sur los angeles query de l’utilisation des opérations immobilières pour l. a. poursuite de telles activités délictueuses. Les auteurs y traitent les sujets suivants : duties légales et déontologiques ; règlement professionnel ; mystery professionnel ; sanctions ; rôle de l. a. CTIF ; critères d’incrimination du fait pénal de blanchiment.

Un ouvrage qui intéressera tous les acteurs concernés du secteur juridique, qu'ils soient notaires, avocats, fiscalistes, ainsi que les praticiens de droit pénal.

Un ouvrage écrit par des professionnels, pour des professionnels.

À PROPOS DES ÉDITIONS ANTHEMIS

Anthemis est une maison d’édition spécialisée dans l’édition professionnelle, soucieuse de mettre à los angeles disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une details fiable en droit, en économie ou en médecine.

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by Jason
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